lunes, abril 22, 2024

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Tag: estafa piramidal

Caso Financoop: Alzan parcialmente retención de fondos

Este martes, el Vigésimo Tercer Jugado Civil de Santiago acogió serie de solicitudes presentadas y ordenó alzar parcialmente la retención de fondos de Financoop, financiera en proceso de retención y liquidación de bienes.

Garay deposita $500 mil en tribunales para “reparar el mal causado”

El ingeniero comercial está formalizado por estafa contra 36 víctimas, de quienes se apropió de unos $1.800 millones, de acuerdo a lo que establece el Ministerio Público.

Con qué mentira nos encontraremos ahora: Garay llega a Chile para enfrentar a la justicia por estafa reiterada y apropiación indebida

El ingeniero comercial será LLEVADO A LA Corte de Apelaciones de Santiago donde será notificado de su extradición y luego trasladado hasta el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para su reformalización, debido a que anteriormente fue formalizado en ausencia en noviembre pasado por los delitos de estafa reiterada y apropiación indebida, determinándose medidas cautelares en su contra.

Codicia desenfrenada: descubren estafa piramidal por $500 millones en Regimiento Sangra

Responsable sería un capitán de Ejército que renunció a la institución, luego que se descubriera que recaudó dinero entre otros oficiales para una supuesta importación de ropa deportiva.

Alberto Chang es detenido en Malta y queda con arresto domiciliario

La aprehensión del dueño del grupo Arcano se produce luego que la Securities and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos interpusiera cargos por fraude, ordenándose la congelación de todos los activos de Onix Capital, cuya sede se encuentra en Miami Beach.

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