martes, abril 23, 2024

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Tag: Penta

Muere Hugo Bravo, el ex gerente general de Penta que destapó las irregularidades en el financiamiento de campañas políticas

El fallecimiento del ejecutivo ocurre a horas que se realizara el juicio abreviado en su contra, donde enfrentaría cargos por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. [Actualizada]

AUDIO: Investigan a ex ministro Jorge Insunza

NOTICIA EN DESARROLLO La indagatoria comenzó ayer y se relaciona con sus asesorías a la empresa Antofagasta Minerals mientras fue diputado. Está a cargo del fiscal de alta complejidad Carlos Gajardo.

SQM: Fiscalía pide análisis de “consistencia tributaria” a dos empresas de Piñera

-Según informa Diario The Clinic Online, se trata de las sociedades Vox Populi y Bancard, que de acuerdo a un informe del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del SII, produjeron un perjuicio fiscal de $128 millones por facilitación de facturas ideológicamente falsas a SQM. -Hay otras 22 empresas que serán analizadas, entre las que destacan Ventus Consulting, ligada a los hijos del senador y expresidente de la DC, Jorge Pizarro.

Asociación de Fiscales por indicación que sanciona con cárcel las filtraciones: «Ayudará a personas cercanas al poder y a los grandes capitales»

La iniciativa aprobada esta semana en la sala del Senado establece una sanción penal para todo aquel que viole el secreto en una investigación judicial.

Ahora los “Carlos” de Penta serán reformalizados el 6 de abril por evasión tributaria

Carlos Délano y Carlos Lavín enfrentarán cargos por evadir impuestos en la compra de vehículos de lujo con empresa de papel. El fisco perdió más de $97 millones. Ahora se conformaría la figura de “delito reiterado”.

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