Tag: Lavado de Dinero

El expresidente de Brasil fue acusado de haber recibido favores de una de las empresas beneficiadas por los desvíos a Petrobras.

-Volvió el lunes a Baires. -Testificará por la venta de dólar futuro durante su gestión.

La ex presidenta argentina y el ex ministro de planificación fueron imputados en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de activos a través de la financiera SGI, establecida en un departamento de Puerto Madero, y conocida como “La Rosadita”. Ya hay 26 imputados en este caso en plena investigación. El miércoles la Sra. K estará en Buenos Aires.

Abogado Gonzalo Delaveau renuncia horas después de que el SII anunciara que profundizará el seguimiento de los chilenos mencionados en las investigaciones de las sociedades offshore.

Están mencionados Iván Zamorano, Macri, Putin, Messi, un secretario de néstor kirchner, entre otros. El gobierno argentino aclaró que Macri "nunca tuvo ni tiene una participación en el capital" de la empresa Fleg Trading. La lista de ex jefes de Estado, de gobierno o de funcionarios es aún más larga e incluye a más de una treintena de nombres, qu eoperaron en los bancos de las Islas Vírgenes Británicas, según revela la investigación de ICIJ. Noticia en desarrollo