sábado, junio 15, 2024

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Tag: Islas Vírgenes Británicas

Ni «Los Pretorianos» podrán salvar a Piñera: Abren investigación penal de oficio por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa...

Ni en sus peores pesadillas Sebastián Piñera se esperaba esto, este viernes: "El fiscal nacional, con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido...

España acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar 14,7 millones de euros al fisco

Ronaldo utilizó según la acusación de Hacienda española "una estructura societaria creada en 2010 para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento 'voluntario' y 'consciente' de sus obligaciones fiscales en España" y para variar uso a las Islas Vírgenes Británicas para sus operaciones.

Descubren negocios de Piñera en Perú mientras era Presidente y se ventilaba en La Haya demanda peruana

El expresidente tiene el 9,10% de Exalmar a través de Bancard International Investment, una sociedad con domicilio legal en Islas Vírgenes Británicas. Registros públicos de la pesquera peruana revelan que Piñera está presente en su propiedad, al menos, desde agosto de 2012, revela la investigación dada a conocer por R. Bio BIo y que incluye documentos que dejan al descubierto las operaciones del ahora ex Jefe de Estado.

Panamá Papers: Renuncia presidente de Chile Transparente

Abogado Gonzalo Delaveau renuncia horas después de que el SII anunciara que profundizará el seguimiento de los chilenos mencionados en las investigaciones de las sociedades offshore.

Escándalo: Más de 70 personalidades mundiales involucradas en investigación de lavado de dinero

Están mencionados Iván Zamorano, Macri, Putin, Messi, un secretario de néstor kirchner, entre otros. El gobierno argentino aclaró que Macri "nunca tuvo ni tiene una participación en el capital" de la empresa Fleg Trading. La lista de ex jefes de Estado, de gobierno o de funcionarios es aún más larga e incluye a más de una treintena de nombres, qu eoperaron en los bancos de las Islas Vírgenes Británicas, según revela la investigación de ICIJ. Noticia en desarrollo

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Texto: Patricio Sesnich Jr. – IG: @pato_sesnich – Imagen: Imdb.com LA HISTORIA Max Stevenson (Grant Gustin, de la serie ‘The Flash’, 2014-2023) es un músico, seguidor...